Swissleaks:起诉要求将汇丰银行绳之以法
作者:壤驷盐
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根据所谓的Swissleaks案,国家金融检察院(PNF)最终要求更正汇丰控股及其瑞士子公司

该私人银行涉嫌洗钱税收欺诈达22.7亿欧元......司法将能够展现另一张脸

到目前为止,只有举报人埃尔韦法尔恰尼,谁曾绳之以法的证据,130000逃税,被判处有期徒刑......这些文件从2006 - 2007年至今终于在10月18日,全国检察金融家要求判定两家银行实体共同参与非法拉票和加剧洗钱活动

检察机关还要求重新审判前汇丰银行董事长彼得·布劳恩瓦尔德和该子公司另一位负责人犹大·埃尔马勒

最后决定现在返回或不审行多达调查法官的期间,当事人可以提出意见后,谁可以发出解雇或开除的顺序

根据接近该记录的另一位消息人士称,法官估计汇丰私人银行洗钱的资金为22.7亿欧元,这一数字与该集团相比有所不同

他们怀疑母公司没有充分控制其瑞士子公司

有人质疑汇丰私人银行已经发现欺诈行为的汇丰银行承认其子公司内部程序和控制方面存在缺陷

汇丰在2015年4月被起诉和一十亿欧元的存款被强加的,而是由上诉法院的指令室这个量减少1亿欧元巴黎

“我们注意到国家金融检察官检察官的调查结果,并将继续坚定地维护我们的利益,”该组织在一份声明中回应道

该案于2008年开始经历了一个壮观的反弹与2015年的工作“瑞士泄漏”,一系列的指控漏斗大约180个十亿欧元的属于富人的报纸汇丰的全球网络的启示客户于2006年11月至2007年3月期间在瑞士开设账户,以允许他们逃离其所在国家的税收

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